对于一个月不发生业务的商户。经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（）个月内仍不发生业务，收回POS机具，取消商户银行卡收单业务资格、

A. A、反洗钱领导小组组长

B. B、反洗钱专员

C. C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. D、其他直接责任人员

A. A红、绿  

B. B蓝、绿

C. C金、绿

D. D、绿、蓝

A. A1

B. B2

C. C3

D. D4

A. A《介绍信》

B. B《办案协查函》

C. C《协助查询存款通知书》

D. D《查询令》

A. A监狱

B. B审计机关

C. C走私犯罪侦查机关 

D. D税务机关

A. A、业务部门的检查一般是在现场执行

B. B、合规部门的检查主要是在非现场执行

C. C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D. D、内审部门一般是通过现场稽核审计

A. A、10

B. B、15

C. C、30

D. D、50

A. A大额实时支付系统

B. B小额批量支付系统

C. C支付清算系统

D. D网络支付清算平台

A. A 退回

B. B 撤销

C. C 止付

D. D 查询

A. A一周

B. B两周

C. C一月

D. D每季度