A、A、处1000元以上5000元以下的罚款
B、B、处1000元以下罚款
C、C、给予行政处分,并处1000以下罚款
D、D、给予行政处分
答案:A
A、A、处1000元以上5000元以下的罚款
B、B、处1000元以下罚款
C、C、给予行政处分,并处1000以下罚款
D、D、给予行政处分
答案:A
A. A转账
B. B查询
C. C解约
D. D代发
A. A手机银行
B. B短信银行
C. C网上银行
D. D微信银行
解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》
A. A借款人的资产变现收入
B. B借款人的正常经营收入
C. C借款人的担保变现收入
D. D借款人的对外筹资
A. A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A. A、电话客户
B. B、非电话客户
C. C、签约客户
D. D、非签约客户
A. A7
B. B10
C. C14
D. D20
A. A黄色
B. B绿色
C. C蓝色
D. D橙色
A. A一
B. B二
C. C三
D. D五
A. A、5万
B. B、10万
C. C、15万
D. D、20万
A. A全区任一机构
B. B同一法人机构所辖任一机构
C. C单位银行结算账户开立机构
D. D自助
解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》