柜员在办理支票及借方票据付款业务时，对预留印鉴的开户单位（个人）必须首先折角核对公私印鉴，对违规操作，发生印鉴不符，造成单位（个人）资金损失，其经济责任由经办人负责。

解析：可疑交易模型包含但不局限于以下模型：疑似非法汇兑型地下钱庄、疑似非法结算型地下钱庄、疑似腐败、疑似毒品犯罪、疑似走私、疑似诈骗、疑似电信诈骗、疑似集资、疑似传销、疑似纳税犯罪、疑似恐怖融资、疑似赌博、疑似非法经营票据

解析：自然人凭有效身份证件开立的账户为个人银行账户。

解析：新开立个人银行账户，要认真核对客户身份证件的有效性，核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并核对联网核查、客户有效身份证件的相关信息是否一致

解析：既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

解析：内蒙古农村信用社协助有权机关查控工作管理办法

解析：重要空白凭证印制必须符合设计要求，做到内容完整、要素齐全、套印准确，票面内容、格式、图案、底纹、暗记、颜色等正确无误

解析：无