A、A、疑似毒品犯罪
B、B、疑似走私
C、C、疑似诈骗
D、D、疑似电信诈骗
答案：ABCD
解析：可疑交易模型包含但不局限于以下模型：疑似非法汇兑型地下钱庄、疑似非法结算型地下钱庄、疑似腐败、疑似毒品犯罪、疑似走私、疑似诈骗、疑似电信诈骗、疑似集资、疑似传销、疑似纳税犯罪、疑似恐怖融资、疑似赌博、疑似非法经营票据
A、A、疑似毒品犯罪
B、B、疑似走私
C、C、疑似诈骗
D、D、疑似电信诈骗
答案：ABCD
解析：可疑交易模型包含但不局限于以下模型：疑似非法汇兑型地下钱庄、疑似非法结算型地下钱庄、疑似腐败、疑似毒品犯罪、疑似走私、疑似诈骗、疑似电信诈骗、疑似集资、疑似传销、疑似纳税犯罪、疑似恐怖融资、疑似赌博、疑似非法经营票据
A. A、向其他机构转让、转包业务
B. B、以任何形式存储银行卡磁道信息或芯片信息、卡片验证码、卡片有效期、个人标识码等敏感信息
C. C、以套用、变造与真实商户类型不相符商户编码等各类手段变相降低银行卡刷卡手续费率，恶意争抢客户
D. D、进行引人误解的虚假宣传；捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉
解析：无
A. A、查找顺序
B. B、科目
C. C、形成时间
D. D、内外勤
解析：会计档案应按内容和形成时间分类索引，以便查阅。
A. A.身份证
B. B.军官证
C. C.户口簿
D. D.护照
A. A.0元
B. B.10元
C. C.50元
D. D.100元
A. A、正确
B. B、错误
解析：既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. A、正确
B. B、错误
解析：无
A. A、户名
B. B、账号
C. C、大小写金额
D. D、经办柜员
解析：“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；
A. A、虚报商户信息的
B. B、未能及时向本机构移动收单商户提供账单、核对账务的
C. C、未按照移动收单业务规章制度对收单商户进行审查和资信调查的
D. D、对移动收单商户资料未能严格保管，泄漏客户资料信息的
解析：无
A. A、恐怖融资组织
B. B、恐怖分子
C. C、恐怖活动
D. D、可疑分子
解析：恐怖融资交易是指与恐怖融资组织、恐怖分子或恐怖活动有关的金融交易信息。
A. A.免费
B. B.收费
C. C.一次性扣费
D. D.按年扣费
