A、A、 同名单位银行结算账户
B、B、企业法定代表人配偶的个人银行结算账户
C、C、商户指定的、与其存在合法资金管理关系的总、分公司单位结算账户
D、D、企业法定代表人个人银行结算账户
答案：AC
解析：无
A、A、 同名单位银行结算账户
B、B、企业法定代表人配偶的个人银行结算账户
C、C、商户指定的、与其存在合法资金管理关系的总、分公司单位结算账户
D、D、企业法定代表人个人银行结算账户
答案：AC
解析：无
A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4
解析：内蒙古农村信用社协助有权机关查控工作管理办法
A. A、反洗钱工作的整体情况及机构人员概况
B. B、反洗钱工作机制建立情况
C. C、反洗钱法定义务履行情况
D. D、反洗钱工作配合与成效情况
A. A.正确
B. B.错误
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
解析：无
A. A.补发证书
B. B.换发证书
C. C.冻结证书
D. D.解冻证书
A. A.存款客户
B. B.贷款客户
C. C.一般客户
D. D.集团客户
A. A、已结清
B. B、未结清
C. C、呼叫授权员
D. D、下一步
A. A、户名
B. B、账号
C. C、大小写金额
D. D、经办柜员
解析：“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；
A. A、疑似毒品犯罪
B. B、疑似走私
C. C、疑似诈骗
D. D、疑似电信诈骗
解析：可疑交易模型包含但不局限于以下模型：疑似非法汇兑型地下钱庄、疑似非法结算型地下钱庄、疑似腐败、疑似毒品犯罪、疑似走私、疑似诈骗、疑似电信诈骗、疑似集资、疑似传销、疑似纳税犯罪、疑似恐怖融资、疑似赌博、疑似非法经营票据
