A、A、反洗钱工作的整体情况及机构人员概况
B、B、反洗钱工作机制建立情况
C、C、反洗钱法定义务履行情况
D、D、反洗钱工作配合与成效情况
答案：ABCD
A、A、反洗钱工作的整体情况及机构人员概况
B、B、反洗钱工作机制建立情况
C、C、反洗钱法定义务履行情况
D、D、反洗钱工作配合与成效情况
答案：ABCD
A. A、指定网点
B. B、可跨行办理
C. C、任意网点
D. D、法人机构本部
A. A.补发
B. B.换发
C. C.冻结
D. D.解冻
A. A、疑似毒品犯罪
B. B、疑似走私
C. C、疑似诈骗
D. D、疑似电信诈骗
解析：可疑交易模型包含但不局限于以下模型：疑似非法汇兑型地下钱庄、疑似非法结算型地下钱庄、疑似腐败、疑似毒品犯罪、疑似走私、疑似诈骗、疑似电信诈骗、疑似集资、疑似传销、疑似纳税犯罪、疑似恐怖融资、疑似赌博、疑似非法经营票据
A. A.办理金牛借记卡柜面业务
B. B.管理持卡人申请资料及其他资料
C. C.告知持卡人相关权利和电子现金领用要求
D. D.负责联系异常交易账户持卡人，及时采取相应的账户安全防护措施
A. A、客户真实情况
B. B、单位负责人开户意愿
C. C、会计主管的意愿
D. D、出纳的意愿
解析：在收到单位客户的开户申请后，开户机构应安排工作人员采取上门核实的方式核实客户真实情况及单位负责人开户意愿。
A. A、瞒报
B. B、不报
C. C、迟报
D. D、早报
解析：各营业机构人员应当在确认为可疑交易后，及时在反洗钱监测分析及数据报送系统中提交可疑交易报告，不得迟报、漏报
A. A、正确
B. B、错误
解析：开户机构认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释，不提供有效声明文件或者进行合理解释的，中止为其办理业务。
A. A、正确
B. B、错误
A. A、操作员
B. B、业务管理员
C. C、系统管理员
D. D、印鉴保管员
解析：业务管理员负责柜面业务电子印章的制作以及辖内网点用印启用，停用等工作
A. A、不定期
B. B、定期
C. C、随时
D. D、每天
解析：各营业机构应定期对本机构客户风险等级进行审核
