外部调入现金发现差错时，首先应检查本机构款项调运、保管、（ ）等过程。如认定确非本机构责任时，应将有关证据和发现差错情况及时提供调出机构查找
A. A、入库
B. B、复点
C. C、出库
D. D、清分
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客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明？（）
A. A根据人民银行制度要求的。
B. B近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发
，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。
C. C根据联社文件要求
解析：近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发
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自助设备自带（ ）个摄像头。
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同一行社为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（ ）个？
A. A、3
B. B、4
C. C、5
D. D、6
解析：现金业务管理工作实施细则
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对于确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并在反洗钱系统记录如下信息：
A. A、资金来源及用途
B. B、经济或经营状况变化的信息
C. C、贸易或交易的背景、交易对手情况
D. D、营业机构认为有必要了解的信息
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（ ）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A. A、反洗钱内控制度
B. B、客户身份识别制度
C. C、客户风险等级划分制度
D. D、报告涉嫌恐怖融资制度
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关于人民银行残缺污损人民币兑换办法,下列不正确的一项是( )
A. A、能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. B 、能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. C、纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原全额兑换。
D. D、兑付额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换的,兑付二分。
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有权扣划存款账户存款的执法机关是
A. A海关
B. B工商行政管理机关
C. C走私犯罪侦查机关
D. D人民检察院
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智能柜台只能发放（）卡。
A. A、芯片卡
B. B、磁条卡
C. C、社保卡
D. D、公交卡
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人民币存款利率由（ ）拟定，经国务院批准后公布
A. A中国银行
B. B中国人民银行
C. C各法人机构
D. D国务院
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