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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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银行开展天马支付业务,以下哪一项不需要做关联管理()

A、A手机号

B、B商户名称

C、C身份证件号码

D、D银行账户

答案:B

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智能柜台的SOP系统中可查看( )天以内的电子流水。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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按股金来源设自然人股、法人股两种,自然人股和法人股分别设定资格股、( )两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9638-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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纳税人有意识的采取各种非法手段不交或者少交税款的违法行为,属于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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柜员不得误收误付误缴存假币,违者要严肃追究责任。对柜面混入到内部的假币,要按照“( )”的原则进行赔款,同时按照人民银行“假币零容忍”相关处罚措施进行处罚,对误收的假币按照有关规定扣缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a1f0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机上刷卡,假冒本店交易与收单机构清算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9638-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b578-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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代理短信业务包括( )、( )、( )、( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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收单机构应妥善保存下列资料备查。收单机构与商户解约的,从协议终止日起,相关资料至少应保存()年以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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零存整取( )起存,多存不限
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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接收行收到大额支付系统接收清算行转来的接收人为非本行开户,或接收人的账号户名有误无法入账的支付业务,如能确定接收人为非本地单位,______。
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题目内容
(
单选题
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银行开展天马支付业务,以下哪一项不需要做关联管理()

A、A手机号

B、B商户名称

C、C身份证件号码

D、D银行账户

答案:B

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相关题目
智能柜台的SOP系统中可查看( )天以内的电子流水。

A. A、30

B. B、60

C. C、90

D. D、全年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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按股金来源设自然人股、法人股两种,自然人股和法人股分别设定资格股、( )两种

A. A原始股

B. B增加股

C. C投资股

D. D以上均可以

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纳税人有意识的采取各种非法手段不交或者少交税款的违法行为,属于( )

A. A逃税

B. B漏税

C. C抗税

D. D偷税

解析:农村信用社往年考试真题及答案(不挂科)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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柜员不得误收误付误缴存假币,违者要严肃追究责任。对柜面混入到内部的假币,要按照“( )”的原则进行赔款,同时按照人民银行“假币零容忍”相关处罚措施进行处罚,对误收的假币按照有关规定扣缴。

A. A、谁收进谁赔款

B. B、谁发现谁赔款

C. C、单位赔偿

D. D、退回客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a1f0-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机上刷卡,假冒本店交易与收单机构清算。

A. A套现

B. B虚假交易

C. C洗单

D. D侧录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9638-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )。

A. A、大额交易和可疑交易报告制度

B. B、反洗钱绩效考核制度

C. C、反洗钱内部评估制度

D. D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b578-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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代理短信业务包括( )、( )、( )、( )

A. A代理签约

B. B修改

C. C解约

D. D代发账号确认

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信金融服务柜面操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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收单机构应妥善保存下列资料备查。收单机构与商户解约的,从协议终止日起,相关资料至少应保存()年以上

A. A一

B. B二

C. C三

D. D五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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零存整取( )起存,多存不限

A. A1元

B. B3元

C. C5元

D. D10元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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接收行收到大额支付系统接收清算行转来的接收人为非本行开户,或接收人的账号户名有误无法入账的支付业务,如能确定接收人为非本地单位,______。

A. A 查询发起清算行

B. B 由接收清算行反向退回该笔业务

C. C 经主管确认后进行账务处理

D. D 由接收人和发起人自行协商

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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