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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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人民币储蓄存款是营业机构为客户提供的一种不限( ),凭存折(卡)、证件、密码可随时存取现金的业务。

A、A存期

B、B金额

C、C地点

D、D人物

答案:A

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可疑商户信息的有效期为自进入不良信息共享系统起()时间内有效。在有效期内,只有提供该信息的收单机构才有权对信息进行删除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其营业机构提供相关的付款依据:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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为了预防洗钱和恐怖融资活动,( )金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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不论是通过柜面还是网络查控统一管理平台受理的有权机构查询、冻结、扣划等业务,均应审核( )的有效性。
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金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。
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下列那项业务是需人工授权( )。
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自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按( )自动转存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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自助设备发生长短款后通过()渠道方式,返还客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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智能柜台上办理挂失业务,支持哪些卡种( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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智能柜台历史明细查询时间不可以选择()。
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(
单选题
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题库一柜面业务题库一

人民币储蓄存款是营业机构为客户提供的一种不限( ),凭存折(卡)、证件、密码可随时存取现金的业务。

A、A存期

B、B金额

C、C地点

D、D人物

答案:A

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相关题目
可疑商户信息的有效期为自进入不良信息共享系统起()时间内有效。在有效期内,只有提供该信息的收单机构才有权对信息进行删除。

A. A、3年

B. B、5年

C. C、7年

D. D、10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其营业机构提供相关的付款依据:

A. A、代发工资协议和收款人清单

B. B、奖励证明

C. C、新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明

D. D、证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明

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为了预防洗钱和恐怖融资活动,( )金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. A、规范

B. B、规定

C. C、监督

D. D、管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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不论是通过柜面还是网络查控统一管理平台受理的有权机构查询、冻结、扣划等业务,均应审核( )的有效性。

A. A、执法人员的身份证件

B. B、执法人员工作证件

C. C、证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9638-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。

A. A、受法律保护

B. B、不受法律保护

C. C、看领导准不准与

D. D、依据领导的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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下列那项业务是需人工授权( )。

A. A客户明细查询

B. B密码修改

C. C睡眠账户激活

D. D二三类户签约绑定

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自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按( )自动转存。

A. A、1年期

B. B、2年期

C. C、3年期

D. D、原期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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自助设备发生长短款后通过()渠道方式,返还客户。

A. A、现金

B. B、差错处理平台

C. C、转账

D. D、汇款

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智能柜台上办理挂失业务,支持哪些卡种( )。

A. A惠农卡

B. B金牛普卡

C. C社保卡

D. D富民卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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智能柜台历史明细查询时间不可以选择()。

A. A、当日

B. B、近10天

C. C、近30天

D. D、跨年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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