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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A、A、受益人

B、B、托管人

C、C、业务经办人

D、D、授权委托人

答案:A

题库一柜面业务题库一
自助设备取回的吞卡,持卡人可在吞卡后( )个工作日内到网点办理领卡手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c130-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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办理手机银行变更业务时,可对( )进行变更。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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小微企业简易开户是如何办理的?()
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对普通汇兑( 个人转账) 业务经办柜员职责及审核事项的描述不正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9e08-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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手机银行行内转账实行( )实时到账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情节可以不立即报告当地公安机关。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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()开立账户的,可不提供声明文件?
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题目内容
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单选题
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题库一柜面业务题库一

客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A、A、受益人

B、B、托管人

C、C、业务经办人

D、D、授权委托人

答案:A

题库一柜面业务题库一
相关题目
自助设备取回的吞卡,持卡人可在吞卡后( )个工作日内到网点办理领卡手续。

A. A3

B. B5

C. C7

D. D10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c130-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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办理手机银行变更业务时,可对( )进行变更。

A. A手机号码

B. B账户管理

C. C认证方式

D. D客户信息

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小微企业简易开户是如何办理的?()

A. A不需客户身份核实程序,直接开立银行账户

B. B经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C. C经精简的客户身份核实程序
,开立功能相对简单的银行账
户。后续客户需要更为全面账
户服务的,可在补齐相应客户尽
职调查程序后升级账户功能。

解析:小微企业简易开户经精简的客户身份核实程序
,开立功能相对简单的银行账
户。后续客户需要更为全面账
户服务的,可在补齐相应客户尽
职调查程序后升级账户功能。

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对普通汇兑( 个人转账) 业务经办柜员职责及审核事项的描述不正确的是( )

A. A、审核付款方银行介质是否为我行签发, 是否真实有效

B. B、审核付款凭证要素是否齐全,结算业务申请书内容填写是否准确完整

C. C、审核客户身份证是否在有效期内( 含代理人), 对身份证进行联网核查, 打印联网核查结果

D. D、对汇款金额超过规定限额以上头寸资金是否经网点主管审批

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在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则。

A. A、全面性

B. B、持续性

C. C、重点识别

D. D、审慎性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。()

A. A、信用

B. B、地域

C. C、业务

D. D、行业

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手机银行行内转账实行( )实时到账。

A. A5*8小时

B. B5*24小时

C. C7*24小时

D. D7*12小时

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社手机银行业务管理办法》

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. A、反洗钱内控制度

B. B、客户身份识别制度

C. C、客户风险等级划分制度

D. D、报告涉嫌恐怖融资制度

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金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情节可以不立即报告当地公安机关。( )

A. A、一次性发现假人民币10张(枚)

B. B、属于利用新的造假手段制造假币的

C. C、有制造贩卖假币线索的

D. D、持有人不配合金融机构收缴行为的

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()开立账户的,可不提供声明文件?

A. A中国境内军队

B. B武警部队代理军人

C. C武装警察

D. D中国公民

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