A、A、受益人
B、B、托管人
C、C、业务经办人
D、D、授权委托人
答案:A
A、A、受益人
B、B、托管人
C、C、业务经办人
D、D、授权委托人
答案:A
A. A3
B. B5
C. C7
D. D10
A. A手机号码
B. B账户管理
C. C认证方式
D. D客户信息
A. A不需客户身份核实程序,直接开立银行账户
B. B经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C. C经精简的客户身份核实程序
,开立功能相对简单的银行账
户。后续客户需要更为全面账
户服务的,可在补齐相应客户尽
职调查程序后升级账户功能。
解析:小微企业简易开户经精简的客户身份核实程序
,开立功能相对简单的银行账
户。后续客户需要更为全面账
户服务的,可在补齐相应客户尽
职调查程序后升级账户功能。
A. A、审核付款方银行介质是否为我行签发, 是否真实有效
B. B、审核付款凭证要素是否齐全,结算业务申请书内容填写是否准确完整
C. C、审核客户身份证是否在有效期内( 含代理人), 对身份证进行联网核查, 打印联网核查结果
D. D、对汇款金额超过规定限额以上头寸资金是否经网点主管审批
A. A、全面性
B. B、持续性
C. C、重点识别
D. D、审慎性
A. A、信用
B. B、地域
C. C、业务
D. D、行业
A. A5*8小时
B. B5*24小时
C. C7*24小时
D. D7*12小时
解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社手机银行业务管理办法》
A. A、反洗钱内控制度
B. B、客户身份识别制度
C. C、客户风险等级划分制度
D. D、报告涉嫌恐怖融资制度
A. A、一次性发现假人民币10张(枚)
B. B、属于利用新的造假手段制造假币的
C. C、有制造贩卖假币线索的
D. D、持有人不配合金融机构收缴行为的
A. A中国境内军队
B. B武警部队代理军人
C. C武装警察
D. D中国公民