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题库一柜面业务题库一

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题库一柜面业务题库一

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金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）。

A、A、受法律保护

B、B、不受法律保护

C、C、看领导准不准与

D、D、依据领导的意见

答案：A

题库一柜面业务题库一

特约商户主动退出的，自收单协议解除生效之日起至少（）个自然月后，新的收单机构方可遵照有关规定重新发展该商户。

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变造币是指在真币的基础上，利用（）、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币

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金牛借记卡持卡人凭密码可在内蒙古农村信用社联网营业机构和有（）标识的自动柜员机和特约商户POS机上使用。

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（）是指基于中文短信技术，通过短信平台，并依托于核心业务系统，以手机短信方式给客户发送动账短信通知，同时客户可主动发送短信进行交易及余额等查询，管理机构（银行）可通过短信平台向客户发送关怀和问候信息，向客户提供产品推介等各类金融服务。

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《反洗钱法》第三十一条规定，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。

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企业短信银行通知起点金额默认为（）元

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经商户风险监控系统综合评分，达到“高风险商户”标准的商户，其收单机构应在（）个工作日内终止商户的银联卡交易。

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对单位代理开立的个人银行结算账户，被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户（）

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单位验资不成功销户需要上传的凭证资料影像（）

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开户行可以为符合条件的单位开立（）基本存款账户？

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)

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题库一柜面业务题库一

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）。

A、A、受法律保护

B、B、不受法律保护

C、C、看领导准不准与

D、D、依据领导的意见

答案：A

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特约商户主动退出的，自收单协议解除生效之日起至少（）个自然月后，新的收单机构方可遵照有关规定重新发展该商户。

A. A、1

B. B、3

C. C、6

D. D、12

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变造币是指在真币的基础上，利用（）、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币

A. A、挖补

B. B、揭层

C. C、涂改

D. D、拼凑

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金牛借记卡持卡人凭密码可在内蒙古农村信用社联网营业机构和有（）标识的自动柜员机和特约商户POS机上使用。

A. A、VISA

B. B、MasterCard

C. C、运通

D. D、银联

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A. A手机银行

B. B短信银行

C. C网上银行

D. D微信银行

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》

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A. A、反洗钱领导小组组长

B. B、反洗钱专员

C. C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. D、其他直接责任人员

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企业短信银行通知起点金额默认为（）元

A. A0

B. B10

C. C50

D. D100

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》

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经商户风险监控系统综合评分，达到“高风险商户”标准的商户，其收单机构应在（）个工作日内终止商户的银联卡交易。

A. A、3

B. B、5

C. C、7

D. D、10

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对单位代理开立的个人银行结算账户，被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户（）

A. A不收不付

B. B只收不付

C. C只付不收

D. D正常收付

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单位验资不成功销户需要上传的凭证资料影像（）

A. A 工商部门出具的“未核准登记证明”

B. B入账时的交易凭证；

C. C出资人身份证原件正反面。

D. D转账入账：依据入账资金来源填写的收款方凭证；

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开户行可以为符合条件的单位开立（）基本存款账户？

A. A、1个

B. B、2个

C. C、3个

D. D4个

解析：开户行可以为符合条件的单位只能开立1个基本存款账户

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