（）应按照相关制度规定对受理的业务凭证、票据、存单、折、卡及相关资料等进行严格审核，认真做好防伪鉴别，并对记载事项的真实性、合规性和完整性负责。

A. A、大额和可疑交易报告

B. B、可疑交易的分析

C. C、与司法机关全面合作

D. D、客户身份识别

A. A贷款发放

B. B欠息提示

C. C贷款到期前7日提示

D. D贷款还息日前7天通知

A. A、5万

B. B、10万

C. C、15万

D. D、20万

A. AⅠ类

B. BⅡ类

C. CⅢ类

D. DⅣ类

A. A3

B. B5

C. C7

D. D10

A. A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. A2

B. B3

C. C4

D. D5

A. A、1000

B. B、2000

C. C、3000

D. D、5000

A. A转账

B. B查询

C. C解约

D. D代发

A. A、一日

B. B、开立之日

C. C、两日

D. D、三日