A、A套现
B、B虚假交易
C、C洗单
D、D侧录
答案:A
A、A套现
B、B虚假交易
C、C洗单
D、D侧录
答案:A
A. A、一人
B. B、三人
C. C、两人
D. D、四人
A. A、质押止付通知书
B. B、质押凭证清单
C. C、定期存单
D. D、客户身份证原件正反面
A. A、三级柜员
B. B、一级柜员
C. C、大堂经理
D. D、外勤人员
A. A11月29日
B. B11月30日
C. C12月1日
D. D12月2日
A. A每年6月30日
B. B每月20日
C. C每季度末20日
D. D每季度末21日
A. A根据人民银行制度要求的。
B. B近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发
,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。
C. C根据联社文件要求
解析:近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发
A. A刑法
B. B可疑交易报告制度
C. C反洗钱法
D. D大额交易报告制度
A. A立即在POS机上做“消费撤销”1000元交易,再重新刷卡消费100元
B. B退持卡人现金900元,然后结算
C. C退持卡人现金1000元,重新刷卡
D. D先做结算,然后重新刷卡100元
A. A发卡机构
B. B收单机构
C. C第三方服务机构
D. D银联
A. A、100%
B. B、150%
C. C、200%
D. D、250%