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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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单选题
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()是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金

A、A套现

B、B虚假交易

C、C洗单

D、D侧录

答案:A

题库一柜面业务题库一
所有清分整点业务应不少于( )同时在场,清分整点工作应在有效监控范围内进行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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存单质押止付提交授权时上传的凭证资料包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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智能柜台授权人员必须是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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某储户于8月31日存入一笔3个月整存整取定期储蓄存款,其到期日为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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活期储蓄存折户()为结息日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a1f0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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若持卡人消费100元,刷卡后签购单上打印的金额为1000元,应该()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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收单机构可以自行发展特约商户,也可委托第三方服务机构代为发展并视同收单机构自行发展,所有收单风险由()首先承担
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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连续四个季度收单欺诈率超过收单机构所在地区平均值()的收单机构,取消其银联卡的收单业务资格,并降低其风险评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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题库一柜面业务题库一
题目内容
(
单选题
)
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题库一柜面业务题库一

()是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金

A、A套现

B、B虚假交易

C、C洗单

D、D侧录

答案:A

题库一柜面业务题库一
相关题目
所有清分整点业务应不少于( )同时在场,清分整点工作应在有效监控范围内进行

A. A、一人

B. B、三人

C. C、两人

D. D、四人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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存单质押止付提交授权时上传的凭证资料包括( )

A. A、质押止付通知书

B. B、质押凭证清单

C. C、定期存单

D. D、客户身份证原件正反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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智能柜台授权人员必须是()。

A. A、三级柜员

B. B、一级柜员

C. C、大堂经理

D. D、外勤人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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某储户于8月31日存入一笔3个月整存整取定期储蓄存款,其到期日为

A. A11月29日

B. B11月30日

C. C12月1日

D. D12月2日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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活期储蓄存折户()为结息日

A. A每年6月30日

B. B每月20日

C. C每季度末20日

D. D每季度末21日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a1f0-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?()

A. A根据人民银行制度要求的。

B. B近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发
,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

C. C根据联社文件要求

解析:近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发

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为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定()

A. A刑法

B. B可疑交易报告制度

C. C反洗钱法

D. D大额交易报告制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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若持卡人消费100元,刷卡后签购单上打印的金额为1000元,应该()。

A. A立即在POS机上做“消费撤销”1000元交易,再重新刷卡消费100元

B. B退持卡人现金900元,然后结算

C. C退持卡人现金1000元,重新刷卡

D. D先做结算,然后重新刷卡100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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收单机构可以自行发展特约商户,也可委托第三方服务机构代为发展并视同收单机构自行发展,所有收单风险由()首先承担

A. A发卡机构

B. B收单机构

C. C第三方服务机构

D. D银联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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连续四个季度收单欺诈率超过收单机构所在地区平均值()的收单机构,取消其银联卡的收单业务资格,并降低其风险评级。

A. A、100%

B. B、150%

C. C、200%

D. D、250%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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