自助设备转账业务包括本行借记卡、( )等账户的转账服务。

以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）

对于面对面核实的，一般以现场核实照片作为工作记录留存。

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（ ）张I类借记卡。

自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立（ ）Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（ ）内不得为其新开立账户。

银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（ ）。

对开户之日起6个月内无交易记录的账户，下列说法正确的是（ ）。