非集中加配钞业务综合岗不得兼任主出纳岗、钞箱管理岗

营业网点，（ ）是员工“网格化”管理第一责任人。

内勤行长非党员或是预备党员的，可担任所在网点（ ），配合网点负责人落实监察工作。

内勤行长是正式党员，经选举参加支部委员会的，建议内勤行长兼任（ ）。

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确（ ）为网点领导班子副职。

客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（ ）或以上客户部门审核确认

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）

以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）

对于面对面核实的，一般以现场核实照片作为工作记录留存。

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。