AI账户开户审批过程中，( )审核业务的合规性和开户的合理性。

对企业法人、非法人企业、个体工商户还应采集（ ）等信息。

控制账户交易措施，包括（ ）。

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。

2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（ ）。

运营档案库建设遵循“（ ）”原则。

专夹保管档案管理包括（ ）。

档案塑封、装箱的机构可以是（ ）。

运营档案保管形式包括（ ）。

运营档案分类包括（ ）。

拆并业务范围包括（ ）以及全业务拆并。