内勤行长应重点监控营业机构通用账户( )情况。

CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为（ ）和5类（低风险类）共五个类别。

境外人士，包括（ ）等。

个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则：（ ）、严格保密、及时报告。

对企业法人、非法人企业、个体工商户还应采集（ ）等信息。

控制账户交易措施，包括（ ）。

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。

2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（ ）。

运营档案库建设遵循“（ ）”原则。

专夹保管档案管理包括（ ）。

档案塑封、装箱的机构可以是（ ）。