对同一张借记卡同一日内在各种交易渠道连续（）次交易密码输入错误，为持卡人资金安全，发卡行按监管规定锁定该借记卡。

辅助身份证明材料,包括但不限于（ ）

客户关键信息包括客户的（ ）。

非企业客户开立账户，或企业开立非基本存款账户，可以（ ）核实是否为法定代表人的真实意愿，客户经理在尽职调查表上确认。

对于满足以下（ ）的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，可免身份证机读。

CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为（ ）和5类（低风险类）共五个类别。

境外人士，包括（ ）等。

个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则：（ ）、严格保密、及时报告。

对企业法人、非法人企业、个体工商户还应采集（ ）等信息。

控制账户交易措施，包括（ ）。

客户已有I类账户的，还可在同一银行申请开立（ ）类户。