内勤行长是网点服务管理的第一责任人。

各行______应至少开展一次对账管理系统日志的抽检，重点抽查回执处理、操作员和角色管理等环节的工作日志。

结算性同业存放账户在______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的，各行应当查明原因，并采取只收不付等控制账户交易措施。

同业账户对账率应达到______。

每张惠农卡主卡最多可申领____张附属卡。

农户每人可申领____张标准惠农卡主卡。

商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程

柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值____（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。