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2022基础运营人员题库
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判断题

单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析[A.正确] 在单位客户到柜面办理转账汇款业务时,应该查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(CCS等级)。这是因为银行需要对客户进行风险评估和分类,以确保遵守反洗钱和反恐怖融资的法规要求。通过查看客户的CCS等级,银行能够更好地识别高风险客户并采取相应的监测措施,以防范潜在的洗钱和恐怖融资风险。
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