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多选题
客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
A
客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
已上报可疑交易报告的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
客户存在以下可疑或异常情形，应开展加强型尽职调查：ABCD。
解析：正确答案列出了应当进行加强型尽职调查的所有情形。选项A包括客户身份、行为或交易情况存在异常，选项B涉及客户姓名与犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致，选项C提到客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑，选项D指出已上报可疑交易报告的客户。这些情形都可能涉及潜在的风险和违规行为，需要进行加强型尽职调查来进一步核实和了解客户的情况。
题目纠错
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