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多选题
客户身份持续识别的操作流程有：______。
A
按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B
开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C
查看客户CCS等级。
D
结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
客户身份持续识别的操作流程有：ABCD。
解析：正确答案包括了客户身份持续识别的全过程。选项A中提到了对客户身份证件的审核和与预留客户信息核对，这是开始识别客户身份的步骤。选项B涉及到开立个人账户和进行LN筛查，这是识别客户身份的一种方式。选项C提到查看客户CCS等级，也是识别客户身份的一种方式。选项D包括了审查客户使用的产品和服务情况，确认与客户身份和风险状况的一致性。综合考虑，ABCD包含了客户身份持续识别的全部操作流程。
题目纠错
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