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多选题
以下说法正确的是______。
A
电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B
对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C
在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D
营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
正确答案为ABCD。电话查证是一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，即使未达到查证起点金额也可以进行电话查证（A）。对于新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理（B）。在业务办理过程中，如果发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警（C）。营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理（D）。这些说法都是正确的。
题目纠错
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