A、已收缴假币应予单独妥善保管,严防流入市场
B、因培训等工作原因确需借用假币时,应严格办理审批及借用手续,并限期归还,严控风险
C、发生假币丢失的,应立即追查并按重大事项报告相关规定予以报告
D、已加盖“假币”章的纸币,经鉴定为真币的,应直接将货币退还持有人
答案:ABC
解析:D、我行应按照面额兑换完整券退还持有人,盖有“假币”印章的人民币应按不宜流通人民币处理
A、已收缴假币应予单独妥善保管,严防流入市场
B、因培训等工作原因确需借用假币时,应严格办理审批及借用手续,并限期归还,严控风险
C、发生假币丢失的,应立即追查并按重大事项报告相关规定予以报告
D、已加盖“假币”章的纸币,经鉴定为真币的,应直接将货币退还持有人
答案:ABC
解析:D、我行应按照面额兑换完整券退还持有人,盖有“假币”印章的人民币应按不宜流通人民币处理
A. 月;10%
B. 季度;20%
C. 半年;10%
D. 年;20%
A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地人民银行、公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合收缴行为的
解析:《中信银行现金出纳业务制度(2.0版,2015年)》同时规定“第六十二条 在收缴假币过程中,一次性发现假人民币面额500元(含)以上的,应当立即报告当地公安部门。”
A. 正确
B. 错误
A. 假币收缴实行属地管理,营业机构收缴的假币应根据当地人民银行要求,按月汇总上交分行(或指定的汇总机构),由其统一按季向当地人民银行解缴
B. 营业机构库管员应在反假子系统中完成假币收缴信息上报,并打印《假币收缴上报清单》一式两联经会计经理核对无误并签字后,连同《假币收缴凭证》第一联和假币一并上交分行(或指定的汇总机构)
C. 分行两名金库库管员核对假币、《假币收缴凭证》第一联、《假币收缴上报清单》两联与反假子系统中的假币收缴信息无误后,双人在《假币收缴上报清单》上签收(注明“四者核对无误”,签名及日期),办理假币入库
D. 《假币收缴上报清单》第一联、《假币收缴凭证》第一联由分行金库库管员专夹保管;并将《假币收缴上报清单》第二联退上交假币的营业机构库管柜员专夹保管。
解析:分行统一按月向当地人民银行解缴
A. 《货币真伪鉴定书》
B. 被鉴定货币
C. 《假币收缴凭证》第一联
D. 《假币没收收据》
解析:新管理办法中,假币鉴定只需将待鉴定货币送达鉴定单位,并在反假子系统中进行相应登记。无需再报送《假币收缴凭证》第一联
A. 应由两名具备货币鉴别能力的人员共同确认后与被收缴人当面收缴,被收缴人不能接触假币
B. 对假人民币纸币或假外币纸币,应当面加盖“假币”印章
C. 经办柜员应在第二代货币发行管理系统反假子系统(以下简称“反假子系统”)中登记收缴假币的信息并填制《假币收缴凭证》一式两联
D. 《假币收缴凭证》在备注栏注明被收缴人联系电话,并经被收缴人签字确认,如被收缴人拒绝签字或拒绝提供联系电话的,经办柜员应在《假币收缴凭证》备注栏注明
解析:C、假外币纸币应以专用袋加封,封口处加盖“假币”印章,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项。
A. 公安机关
B. 当地人民银行
C. 人民银行授权的当地鉴定机构
D. 银行业协会
A. 42836
B. 42837
C. 42838
D. 42842
解析:被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议,可自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证》直接或通过我行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 币种、券别
B. 冠字号码
C. 面额、张(枚)数
D. 收缴人和复核人名章