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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存()。

A、延期五年

B、延期十年

C、延期二十年

D、至反洗钱调查工作结束

答案:D

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商业银行发行贷记卡,应当在全行统一的授信管理原则下,建立(),对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-b058-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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在会计职能中,属于控制职能的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7645-0710-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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下列哪个方程式是马克思的货币必要量公式()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-4d10-c0f9-29e3bb5dbe24.html
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需求拉上说解释通货膨胀时的前提是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-50f8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-0940-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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地方法人银行开展互联网贷款业务,应主要服务于()客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-cce0-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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《个人定期存单质押贷款办法》规定,( )应根据出质人的申请及质押合同办理存单确认和登记止付手续,并妥善保管有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-b958-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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银行建立有效的信用风险评估程序的最终责任在于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7644-fb58-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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下列属于优先股股东权利范围的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-4928-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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流动性比例是用来衡量商业银行流动性的总体水平,不应低于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7645-0af8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存()。

A、延期五年

B、延期十年

C、延期二十年

D、至反洗钱调查工作结束

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商业银行发行贷记卡,应当在全行统一的授信管理原则下,建立(),对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。

A. 客户资信评定标准和授信额度

B. 客户资信评定标准和方法

C. 客户信用评价标准和授信额度

D. 客户信用评价标准和方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-b058-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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在会计职能中,属于控制职能的是()

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下列哪个方程式是马克思的货币必要量公式()。

A. MV=PT

B. P=MV/T

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D. M=KPY

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需求拉上说解释通货膨胀时的前提是()。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-50f8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-0940-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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地方法人银行开展互联网贷款业务,应主要服务于()客户。

A. 当地

B. 全省

C. 全国

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-cce0-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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《个人定期存单质押贷款办法》规定,( )应根据出质人的申请及质押合同办理存单确认和登记止付手续,并妥善保管有关文件和资料。

A. 贷款人

B. 登记公司

C. 借款人

D. 存单开户行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-b958-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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银行建立有效的信用风险评估程序的最终责任在于()。

A. 高级管理层

B. 董事会

C. 监事会

D. 股东大会

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下列属于优先股股东权利范围的是()

A. 选举权

B. 被选举权

C. 收益权

D. 投票权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-4928-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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流动性比例是用来衡量商业银行流动性的总体水平,不应低于()

A. 15%

B. 75%

C. 50%

D. 25%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7645-0af8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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