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三刷-单选题-最终版

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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A、了解客户

B、大额现金交易报告

C、可疑交易报告

D、调查

答案：A

三刷-单选题-最终版

下列不属于金融安全网三大支柱的是（）

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商业银行是否需要定期向公众披露社会责任报告：（）

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贷款人应对固定资产投资项目的（）进行动态监测，对异常情况及时查明原因并采取相应措施。

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商业银行应当建立健全互联网（）权益保护机制，将消费者保护要求嵌入互联网贷款业务全流程管理体系。

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《中华人民共和国商业银行法》第八十九条对违反规定的商业银行高管人员和其他直接责任人员规定了行政处分和（）。

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.银行业金融机构应对录音录像数据存储及管理系统采取有效的信息安全措施，切实保障（）信息安全权。

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金融机构开展资产管理业务时，（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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银行业金融机构从事非套期保值类衍生产品交易,其标准法下市场风险资本不得超过银行业金融机构核心资本的（）。

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征信宣传作为征信工作的（），是一项长期而艰巨的工作。

题目内容

(

单选题

)

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三刷-单选题-最终版

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A、了解客户

B、大额现金交易报告

C、可疑交易报告

D、调查

答案：A

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下列不属于金融安全网三大支柱的是（）

A. 中央银行

B. 审慎监管

C. 存款保险

D. 银监会

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商业银行是否需要定期向公众披露社会责任报告：（）

A. 需要

B. 不需要

C. 视情况而定

D. 以上均对

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贷款人应对固定资产投资项目的（）进行动态监测，对异常情况及时查明原因并采取相应措施。

A. 抵质押物及担保情况

B. 收入现金流以及借款人的整体现金流

C. 还款准备金账户

D. 不良贷款

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商业银行应当建立健全互联网（）权益保护机制，将消费者保护要求嵌入互联网贷款业务全流程管理体系。

A. 借款人

B. 贷款人

C. 存款人

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《中华人民共和国商业银行法》第八十九条对违反规定的商业银行高管人员和其他直接责任人员规定了行政处分和（）。

A. 行政处分

B. 纪律处分

C. 经济处罚

D. 刑事责任

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.银行业金融机构应对录音录像数据存储及管理系统采取有效的信息安全措施，切实保障（）信息安全权。

A. 机构自身

B. 合作伙伴

C. 金融产品

D. 消费者

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金融机构开展资产管理业务时，（）。

A. 出现兑付困难时，金融机构应垫资兑付

B. 可以在表内开展资产管理业务

C. 不得承诺保本保收益

D. 应承诺保本保收益

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A. 10、10

B. 10、1

C. 20、1

D. 1、1

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银行业金融机构从事非套期保值类衍生产品交易,其标准法下市场风险资本不得超过银行业金融机构核心资本的（）。

A. 3%

B. 5%

C. 8%

D. 10%

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征信宣传作为征信工作的（），是一项长期而艰巨的工作。

A. 窗口

B. 平台

C. 重点

D. 任务

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