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三刷-单选题-最终版

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三刷-单选题-最终版

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2016年银保监会下发的《中国银保监会关于进一步加强信用风险管理的通知》，要求银行业机构对集团客户授信总额超过资本净额１０％或单一客户授信总额超过资本净额（）的，应视为大额风险暴露，其授信应由董事会或高级管理层审批决定。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案：A

三刷-单选题-最终版

实行（）是为了防止不合格的金融机构进入金融市场，保持金融市场主体秩序的合理性。

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案件（风险）信息报告应遵循及时、真实的原则，坚持“（）”。

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根据《银团贷款业务指引》规定，银团贷款是指由（）银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务？

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第一还款来源是指（）。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款审查应对贷款调查内容的（）进行全面审查。

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单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保，不管是否造成损失，应对直接负责的主管人员和其他直接责任的人员或者个人给予何种处分？（）

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《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，必须高度重视思想政治建设，把( )作为开展党内政治生活的首要任务。 ( )?

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商业银行在办理代客资金业务时，应当了解客户（）,向客户充分揭示有关风险，获取必要的履约保证，明确在市场变化情况下客户违约的处理办法和措施。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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金融机构应当制定()度金融知识普及与金融消费者教育工作计划，结合自身特点开展日常性金融知识普及与金融消费者教育活动。

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三刷-单选题-最终版

2016年银保监会下发的《中国银保监会关于进一步加强信用风险管理的通知》，要求银行业机构对集团客户授信总额超过资本净额１０％或单一客户授信总额超过资本净额（）的，应视为大额风险暴露，其授信应由董事会或高级管理层审批决定。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案：A

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实行（）是为了防止不合格的金融机构进入金融市场，保持金融市场主体秩序的合理性。

A. 非市场监管

B. 现场检查

C. 合规监管

D. 市场准入管制

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案件（风险）信息报告应遵循及时、真实的原则，坚持“（）”。

A. 一情一报

B. 一情多报

C. 多情一报

D. 有情不报

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A. 两家

B. 两家以上

C. 两家或两家以上

D. 以上都不对

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第一还款来源是指（）。

A. 借款人的资产变现收入

B. 借款人的正常经营收入

C. 借款人的担保变现收入

D. 借款人的对外筹资

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款审查应对贷款调查内容的（）进行全面审查。

A. 合法性、合规性、准确性

B. 合法性、合规性、完整性

C. 合法性、合理性、准确性

D. 合规性、合理性、完整性

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单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保，不管是否造成损失，应对直接负责的主管人员和其他直接责任的人员或者个人给予何种处分？（）

A. 行政处分

B. 纪律处分

C. 刑事处分

D. 民事处分

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《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，必须高度重视思想政治建设，把( )作为开展党内政治生活的首要任务。 ( )?

A. 坚持党的基本路线

B. 坚定理想信念

C. 坚决维护党中央权威

D. 保持党同人民群众的血肉联系

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A. 风险承受能力

B. 从事资金交易的权限和能力

C. 认可的资金损失底线

D. 诚信度

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A. 10、10

B. 10、1

C. 20、1

D. 1、1

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金融机构应当制定()度金融知识普及与金融消费者教育工作计划，结合自身特点开展日常性金融知识普及与金融消费者教育活动。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 无正确

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