A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案：ABCDE
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案：ABCDE
A. 贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成
B. 贷款风险评价应以分析借款人征信情况为基础,采取定量和定性分析方法,全面、动态地进行贷款审查和风险评估
C. 贷款人应要求借款人当面签订借款合同及其他相关文件,但紧急情况下办理的贷款除外
D. 采用贷款人自主支付的,贷款人应要求借款人在使用贷款时提出支付申请,并授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金
E. 以上说法都正确
A. 基本资料
B. 婚姻状况证明
C. 户口簿
D. 放款通知书
A. 领导责任
B. 最终责任
C. 直接领导责任
D. 间接领导责任
A. 60
B. 65
C. 70
D. 75
A. 一线员工
B. 分支行行长
C. 分支行分管风险的副行长
D. 会计主管
A. 内部评估
B. 外部评估
C. 直接评估
D. 内部模型评估
A. 关注次级可疑损失
B. 次级可疑损失
C. 关注可疑损失
D. 关注次级可疑
A. 汇率变动
B. 筹资活动
C. 经营活动
D. 投资活动
A. 市场营销部
B. 风险管理部
C. 运营财务部
D. 综合管理部
A. 15
B. 20
C. 65
D. 70
