评估工具的种类包括( )等,由管理部合规部(风险管理部)适时制定发布。
A. 估值模型
B. 估值模板
C. 估值手册
D. 估值标准
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加强物流贷客户的资质审核通过( )查询购车发票的真伪。
A. 当地增值税发票查验平台
B. 互联网平台
C. 全国增值税发票查验平台
D. 税务部门
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法人经营易贷要求借款人成立并持续经营( )年以上。
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银行业金融机构从业人员行为管理应以( )为本。
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贷款人开展流动资金贷款业务,应当遵循的原则为( )。
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 平等自愿
D. 公平诚信
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本行物流贷业务采用“挂靠经销商回购+车辆抵押”合作模式时,对经销商的要求是,注册资金不低于( )万元,销售收入( )万元以上。
A. 200、2000
B. 200、3000
C. 300、3000
D. 300、5000
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有担保的个人贷款产品不包括( )。
A. 个人抵押贷款
B. 个人信用贷款
C. 个人质押贷款
D. 个人保证贷款
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陈某是一名客户经理,他因服务良好深得客户的信任。最近,他要求客户将资金都汇入其个人账户,他负责将客户的资金进行投资,私下代客户进行理财管理,陈某直接领导人李某在日常排查中并未发现,后因投资亏损引起数十客户投诉,造成恶劣影响,陈某行为违反银行员工( )的规定。
A. 不得充当资金掮客
B. 不得私自代客理财
C. 不得利用职务之便收取佣金
D. 不得违规向他人承诺或提供担保
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本行《员工违规行为处理规定》所指的各级负责人及管理人员是指具有下列哪些责任的人员。( )
A. 经办
B. 管理
C. 领导
D. 监督检查
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商业银行应当建立与其( )相适应的合规风险管理体系。
A. 经营范围
B. 员工水平
C. 组织结构
D. 业务规模
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