甲银行信贷员王某的丈夫李某是乙公司董事长,下列说法正确的是（ ）。

A. 商业贿赂类案件

B. 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C. 套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D. 网上银行诈骗

E. 盗刷银行卡及pos机套现

A. 驾驶证

B. 行驶证

C. 银行流水

D. 其他物流运输经营证明

A. 真实性

B. 合理性

C. 合规性

D. 完整性

A. 谨慎性

B. 独立性

C. 真实性

D. 规范性

A. 合规管理系统

B. 风险防控系统

C. 反洗钱监测系统

D. 风险监测系统

A. 贷款人应建立借款人合理的收入偿债比例控制机制

B. 借款人应出具合法有效的收入证明材料

C. 结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素,合理确定贷款金额和期限

D. 控制借款人每期还款额不超过其还款能力

E. 以上都对

A. 案件情况

B. 重大违规情况

C. 重大信息科技或声誉风险事件

D. 五十万元以上授信业务逾期或欠息等

A. 任命合规负责人,并确保合规负责人的独立性

B. 授权董事会下设的风险管理委员会、审计委员会或专门设立的合规管理委员会对商业银行合规风险管理进行日常监督

C. 审议批准商业银行的合规政策,并监督合规政策的实施

D. 审议批准高级管理层提交的合规风险管理报告,并对商业银行管理合规风险的有效性作出评价,以便合规缺陷得到及时有效的的解决

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

A. 质押贷款

B. 抵押贷款

C. 保证贷款

D. 信用贷款