A、商业银行董事
B、商业银行监事
C、监管部门工作人员
D、商业银行信贷业务人员
答案：C
A、商业银行董事
B、商业银行监事
C、监管部门工作人员
D、商业银行信贷业务人员
答案：C
A. 直接责任人
B. 管理责任人
C. 监督检查责任人
D. 领导责任人
A. 实名
B. 网络
C. 电话
D. 信件
E. 匿名
A. 没有特殊原因,滞销楼盘突然热销
B. 开发企业员工或关联方集中购买同一楼盘
C. 借款人由于公司倒闭终止还款
D. 借款人首付款非自己交付或实际没有交付
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 50%
B. 55%
C. 60%
D. 65%
A. 超业务范围经营
B. 账户管理不严格
C. 不同性质业务界限不清
D. 虚假业务
A. 批量
B. 一对一
C. 与政策平台
D. 中介机构
A. 最高抵押率95%
B. 最高抵押率90%
C. 质押金额需覆盖贷款本息
A. 真实性
B. 合规性
C. 准确性
D. 完整性
A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
C. 收到重大案件举报线索
D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
