A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B、共同被第三方企事业法人所控制的
C、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的近亲属（包括三代以内直系亲属和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的。
D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，本行认为应视同集团客户进行授信管理的。
E、虽然没有明显证据表明存在控制关系，但企业之间存在大量担保，或原材料供给、销售重大依赖等情况，可以认定为集团客户。
答案：ABCDE
A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B、共同被第三方企事业法人所控制的
C、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的近亲属（包括三代以内直系亲属和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的。
D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，本行认为应视同集团客户进行授信管理的。
E、虽然没有明显证据表明存在控制关系，但企业之间存在大量担保，或原材料供给、销售重大依赖等情况，可以认定为集团客户。
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. E1
B. E2
C. E3
D. D1
A. 正确
B. 错误
A. 50
B. 60
C. 65
D. 70
A. 纳入合并会计报表的股东所属的集团客户
B. 股权占比最高的股东所属的集团客户
C. 在本行信用余额占比最高的股东所属的集团客户。
D. 最先纳入统一管理的股东所属集团客户
A. 300万元
B. 100万元
C. 30万元
D. 10万元
A. 10天
B. 15天
C. 20天
D. 30天
A. 综合管理部门
B. 风险合规部门
C. 运营财务部门
D. 业务相关部门
A. 全周期管理原则
B. 动态管理原则
C. 审慎性原则
D. 合规性原则
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
