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羊羊ABC考试题库合集
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判断题

对于单笔人民币5000元或外币等值1000美元以上的汇款业务,各级机构应登记汇款人有效身份证件号码或其他身份证明文件号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。一旦怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,无论交易金额大小,均应做好收款人、汇款人的信息核实工作。

答案解析

正确答案:A
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