我行重要客户服务系统在一级分行设立客户服务中心，在各公司业务开办网点设立客户服务分中心。

应拒绝开户的情形包括：

涉赌涉诈风险排查处置个人账户（卡）建议管控措施包括：

总行于2022年8月19日对个人客户信息管理系统进行相关功能优化，持续完善“个人客户信息智能治理平台”功能，提升存量客户信息治理能力。2.
3.优化客户信息数据质量分析功能。新增客户首次创建产品维度，可对 “当日新增”、“当月新增”、“当年新增”客户按照首次创建的产品种类（涵盖借记卡/钱包等账户、贷款合约、持有信用卡、持有投资理财类产品、持有客户服务类）进行分析。

对内部监督管理发现的尽职调查相关问题实施有效整改,对出现下列情形之一的，应当按照监管要求和我行相关制度规定，进行责任追究：

非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及存量账户尽职调查流程

非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及新开账户尽职调查流程

非居民标识是指我行用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，包括但不限于：

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中下列说法正确的是:

非居民金融账户涉税信息尽职调查，是指我行针对不同类型账户，按照《管理办法》、《细则》及本办法规定，有以下几项工作：

代理人办理挂失后续处理时，须出具以下相应文件并签署代理挂失承诺书等材料