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羊羊ABC考试题库合集
1,200
多选题

开户申请人不存在以下情形之一的,银行不得拒绝开户?

A
难以判断企业法定代表人或开户经办人有效身份证件真实性,或确实难以判断人证一致时,客户拒绝提供辅助证件证明其身份的
B
企业法定代表人、开户经办人、财务负责人等账户业务相关人员被依法实施禁止开立银行账户惩戒,且尚处5年惩戒期内的
C
企业被市场监管部门列入“严重违法失信企业名单”
D
企业真实注册地址不存在
E
有明显理由怀疑企业开立银行账户用于账户买卖或违法犯罪活动的

答案解析

正确答案:ABCDE
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