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多选题
客户未在我行开立账户，办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，业务人员应有效记录一次性交易信息，确保该交易可追溯。交易信息主要可包括：
A
客户名称或姓名，客户身份证件或证明文件类型、号码及有效期限；代理人姓名，代理人身份证件或证明文件类型及号码，代理人国籍
B
交易时间，交易发生地，业务标识号，收付款方匹配号类型，收付款方匹配号，交易方式，涉外收支交易分类与代码，资金收付标志，资金用途，币种，交易金额
C
对方金融机构网点名称，对方金融机构网点代码及其类型，交易对手姓名或名称，交易对手身份证件或证明文件类型及号码，交易对手账户类型，交易对手账号
D
非柜台交易方式及其设备代码，银行与支付机构间的业务交易编码，交易信息备注
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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