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2018年7月27日版本优化“客户信息批量新增”交易的数据导入模板，进一步细化“职业”分类，根据新的“职业”数据标准，将原数据导入模板中“职业”分类为“不便分类的其他从业人员”进一步细化为 “学龄前儿童”、“学生”、“离退休人员”、“自由职业”、“无业”、“其他不便分类的从业人员”。
2018年7月27日版本在“客户信息新增与维护”交易中，针对存量客户身份证件有效期不符合现有业务规则的情况，前台展示时将其置空，提示重新录入客户身份证件有效期。
2018年7月27日版本优化“客户归并”交易，归并双方姓名不同，增加提示话术“归并客户的姓名不相同，是否确认归并”，点击确认则继续归并，点击取消重新回到界面进行归并双方三要素的检查；客户归并后，系统将校验客户信息九要素是否齐全，并提示强制补录。
2018年7月27日版本为满足业务管理新的要求，客户信息新增维护交易“国籍”维护的校验控制规则，客户使用“中国护照”开户时，“国籍”只能为“中国”，且不允许修改；客户使用“外国护照”开户时，“国籍”不能为“中国”，且不能修改为“中国香港”、“中国澳门”、“中国台湾”。
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，各级机构在客户准入阶段，须进一步强化底线思维和法定义务的履职意识，均应在准入期间开展客户身份识别工作，包括但不限于落实身份信息的各项核实要求，识别并核实受益所有人，了解并酌情获取客户使用我行金融服务的目的和真实意图等。
当年形成的按年使用的登记簿应归档而暂未归档的，在会计年度终了后由各网点装订后保管；连续使用的登记簿当确认登记簿中已无后续处理事项需要登记时，网点需要进行装订后保管。
退入预算单位零余额账户的资金可以不退回国库并根据客户需要重新对外支付
代理网点不得违规通过零余额账户向专户划拨资金
收纳预算收入时，不应向缴款人收取任何费用（国家另有规定除外）。
办理业务中不得利用内部账垫款（通过内部账为财政零余额账户垫款）变相为地方政府融资。
