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各分支行在开立账户前，应查询“严重违规支票名单”和“严重违规支票撤销名单”，对于列入“严重违规支票名单”的客户，在其撤销前限制为其开立账户。
对于列入“严重违规支票名单”的客户，各分支行应自接到文件之日起，在新一代系统中将其账户状态设置为“不收不付”，并做好客户解释工作。
存款行在开具《单位定期存单》的同时，应对《单位定期存单》进行确认，确认后认为存单内容真实的，应出具单位定期存单确认书。
根据《反洗钱法》、《储蓄管理条列》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对前来办理存取款和转账业务的客户，无论其交易金额多少，均应采取合理方式确认代理关系的存在，核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，在新一代系统中录入代理人信息，包括代理人姓名、证件类型、证件号码、联系方式等要素，并注意提示代理人必须建立客户信息。
上门服务人员可以代开户单位购买支票等重要空白凭证。
客户经理可以代开户单位购买支票等重要空白凭证。
客户购买支票时，应当由《中国建设银行对公客户授权委托书》上的支票购买人凭有效身份证件原件办理，并在《单证领购单》背面填写购买人姓名及证件号码。
开户单位申请购买支票时，原则上由印鉴卡上预留联系人办理并出示有效身份证明原件，银行受理人员应将购买人的相关信息摘录于重要空白凭证购买凭据上备查。
各行应定期清理预开账户信息，2个月内未能补齐资料的预开账户，由网点自制清单，注明账户名称、账号、开户日期、说明撤销原因，经营运主管、业务部门签字后办理预开户撤销手续，并通知客户交回原领走的印鉴卡（客户无法交回的由营业机构做出相应说明）。
存款人预留签章后交回柜面的，单位授权经办人应在印鉴卡空白处注明“本人对本单位预留印鉴真实性负责”并签名。柜员应审核交回人是否原授权经办人，签字是否与《印鉴卡使用情况登记簿》上签收一致。审核无误的，柜员在印鉴卡背面加盖业务用公章后将客户留存联交给存款人。
