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羊羊ABC考试题库合集
1,200
单选题

以下属于境内个人的是

A
北京军区的张司令
B
台湾籍留学生
Bob
C
香港籍员工
Jay
D
持中国护照并取得美国永久居留证的华侨

答案解析

正确答案:A
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小额支付系统银行本票代理付款行应计收垫付资金利息。

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小额支付系统本票机构可以签发小额支付系统银行本票。

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各分支行在开立账户前,应查询“严重违规支票名单”和“严重违规支票撤销名单”,对于列入“严重违规支票名单”的客户,在其撤销前限制为其开立账户。

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对于列入“严重违规支票名单”的客户,各分支行应自接到文件之日起,在新一代系统中将其账户状态设置为“不收不付”,并做好客户解释工作。

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存款行在开具《单位定期存单》的同时,应对《单位定期存单》进行确认,确认后认为存单内容真实的,应出具单位定期存单确认书。

单选题

根据《反洗钱法》、《储蓄管理条列》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,对前来办理存取款和转账业务的客户,无论其交易金额多少,均应采取合理方式确认代理关系的存在,核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,在新一代系统中录入代理人信息,包括代理人姓名、证件类型、证件号码、联系方式等要素,并注意提示代理人必须建立客户信息。

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