金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系。

A. 充分性

B. 相关性

C. 完整性

D. 可靠性

A. 现场审计

B. 非现场审计

C. 报送审计

D. 委托审计

E. 联合审计

A. 问题

B. 风险

C. 缺陷

A. 审核工作底稿、事实确认书及其他相关的审计资料、组织撰写审计报告和整改意见

B. 编制资料调阅清单、撰写工作底稿和事实确认书等审计文档

C. 调阅、保管、退还被审计机构的会计凭证、信贷档案等业务档案和相关资料

D. 做好审计取证工作，对所负责的审计内容的质量负责，按要求撰写工作小结

A. 管理架构与职责分工

B. 管理政策与工作流程

C. 客户范围及关联客户认定标

D. 风险暴露计算方法

E. 内部限额与监督审计

F. 统计报告及信息披露要求

A. 生态功能区建设维护和运营

B. 河湖与湿地保护修复

C. 矿山生态环境恢复

D. 退耕还林还草和退牧还草工程建设

A. 支持关联客户识别

B. 准确计量风险暴露

C. 持续监测大额风险暴露变动情况

D. 大额风险暴露接近内部限额时，进行预警提示

A. 考核

B. 评价

C. 奖惩

D. 调整

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层