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审计档案的立卷原则是（）。

A、谁审计谁立卷

B、边审计边收集整理

C、审计终结，案卷形成

D、确有实效

答案：ABC

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金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据客户尽职调查所获得的信息，及时评估客户风险，划分风险等级，并根据客户风险状况确定业务存续期间对客户身份状况的定期审核频次和方式。对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每( )进行1次审核。

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根据绿色贷款指标判断，下列不属于生态农业的是( )

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内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的性质，向（）报告，同时就需要实施的舞弊检查提出建议。

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审计机关的主要工作目标是通过监督被审计单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，维护国家经济安全，推进民主法治，促进廉政建设，保障国家经济和社会健康发展。（）是指财政收支、财务收支以及有关经济活动遵守法律、法规或者规章的情况。

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下列不属于《票据法》规定的票据类型的是( )

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商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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内部审计机构和内部审计人员应当选择适当的绩效审计评价标准。绩效审计评价标准应当具有可靠性、（）和可比性。

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内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎，在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为，并对舞弊行为进行（）。

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呆账核销审计是指全区各级农合机构审计部门对呆账核销制度建设、呆账核销条件及程序、已核销资产管理、落实责任认定与责任追究等方面的审计监督。

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内部审计机构应当将已移交的电子审计档案在本部门至少保存（）年，其中的涉密信息必须符合保密存储要求。

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审计审计审计审计

审计档案的立卷原则是（）。

A、谁审计谁立卷

B、边审计边收集整理

C、审计终结，案卷形成

D、确有实效

答案：ABC

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内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎，在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为，并对舞弊行为进行（）。

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内部审计机构应当将已移交的电子审计档案在本部门至少保存（）年，其中的涉密信息必须符合保密存储要求。

A. 1

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C. 5

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