对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. “默认”

B. “按月”

C. “按季”

D. “按年”

A. 联系时间

B. 电话号码

C. 单位联系人姓名及答复情况

D. 查证人签名

A. 运营管理部门

B. 科技部门

C. 安全保卫部门

D. 内控与合规监督部门

A. 高柜服务区

B. 集中办公区

C. 自助服务区

D. 财富管理区

A. 客户二代身份证无留存记录

B. 客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致

C. 行内核查返回结果一致，留存照片与证件照片不一致

D. 行内核查返回结果不一致

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 专用账户

D. 临时账户