答案：A
A. 转出方卡（账）号
B. 转出方客户证件号码
C. 执法人员工作证或人民警察证
D. 协助冻结通知书
A. 银行承兑汇票保证金
B. 涉外信用证保证金
C. 活期保证金账户
D. 定期保证金账户
A. 磁道锁定
B. 账户真实性检验
C. 存在对账折
D. 账户睡眠
A. 5日
B. 10日
C. 15日
D. 30日
A. “命中/继续（涉恐）”
B. “未命中/继续（非涉恐）”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
A. 3
B. 7
C. 10
D. 30
A. 核实涉案账户开户人
B. 暂停交易异常账户非柜面业务
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 正常
B. 睡眠
C. 只收不付
D. 不收不付
A. 凭证挂失
B. 密码挂失
C. 印鉴挂失
D. 指纹挂失
