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基础运营人员复习资料

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多选题

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自助（智能）设备加配钞系统紧急开闭锁模式仅用于_________等情况。

A、加配钞流程异常

B、下箱体卡钞

C、设备维护

D、客户投诉及自动清机账实不符

答案：ABCD

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网点在办理单位银行结算账户向个人卡支付款项时，对单笔金额超过______（含）的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。

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被解聘的内勤行长，自解聘之日起______年内不得再次担任内勤行长或运营部门相关负责人等职务。

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支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。

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申报“三铁”单位的，近______年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少_________。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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商业汇票贴现期限最长不超过5年。

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本外币投融资性同业存放结算账户应在______机构开立。

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大堂经理______应履行有关审批手续，并按要求办理交接。

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开户行应当审核企业开户证明文件的______，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。

题目内容

(

多选题

)

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基础运营人员复习资料

自助（智能）设备加配钞系统紧急开闭锁模式仅用于_________等情况。

A、加配钞流程异常

B、下箱体卡钞

C、设备维护

D、客户投诉及自动清机账实不符

答案：ABCD

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网点在办理单位银行结算账户向个人卡支付款项时，对单笔金额超过______（含）的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。

A. 1万元

B. 2万元

C. 3万元

D. 5万元

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被解聘的内勤行长，自解聘之日起______年内不得再次担任内勤行长或运营部门相关负责人等职务。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。

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申报“三铁”单位的，近______年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五年

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少_________。

A. 一个月

B. 一个清机周期

C. 一周

D. 一个季度

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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商业汇票贴现期限最长不超过5年。

点击查看答案

本外币投融资性同业存放结算账户应在______机构开立。

A. 一级支行及以下

B. 一级支行及以上

C. 二级分行及以上

D. 总行或一级分行

点击查看答案

大堂经理______应履行有关审批手续，并按要求办理交接。

A. 轮岗

B. 转岗

C. 休假

D. 离职

点击查看答案

开户行应当审核企业开户证明文件的______，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 有效性

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