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基础运营人员复习资料
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某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:_______。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

基础运营人员复习资料
单位结算卡在自助设备中日累计取款限额为2万元(同一账户开立多张卡,合计为5万元)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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个人交易资金托管司法冻结、解冻和强制扣划业务只能在原合约签订网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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客户赵六前来我行柜面办理本人与其妹妹田七个人外币储蓄账户间1万美元的资金划转,赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0968-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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自开户之日起______个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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在行式自助设备,营业期间至少在____巡检一次。离行式自助设备,至少____巡检一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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鉴定机构应告知被收缴人(单位),如对鉴定结果存在异议,可在收到《货币真伪鉴定书》之日起____日内向所在地人民银行申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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农业银行在BoEing的金融实体码为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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针对自助(智能)设备清机分,以下说法正确的是:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-20d8-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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对于密码解锁连续3次密码输入错误的,提示客户进行密码挂失处理,不得再次做密码解锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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用印审批岗王五在营业期间发现印控仪出现故障,其应如何处理:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0968-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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基础运营人员复习资料

某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:_______。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

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相关题目
单位结算卡在自助设备中日累计取款限额为2万元(同一账户开立多张卡,合计为5万元)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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个人交易资金托管司法冻结、解冻和强制扣划业务只能在原合约签订网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-9e80-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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客户赵六前来我行柜面办理本人与其妹妹田七个人外币储蓄账户间1万美元的资金划转,赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料:____

A. 赵六有效身份证件及赵六储蓄账户介质

B. 田七有效身份证件

C. 资金划转的用途证明

D. 赵六及田七的近亲属关系证明

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自开户之日起______个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

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在行式自助设备,营业期间至少在____巡检一次。离行式自助设备,至少____巡检一次。

A. 每日营业结束前;每周

B. 每日营业前;每周

C. 每日营业前;每月

D. 每日营业结束前;每月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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鉴定机构应告知被收缴人(单位),如对鉴定结果存在异议,可在收到《货币真伪鉴定书》之日起____日内向所在地人民银行申请再鉴定。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-bc48-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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农业银行在BoEing的金融实体码为______。

A. 0101

B. 0102

C. 0103

D. 0104

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-a8c0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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针对自助(智能)设备清机分,以下说法正确的是:_________

A. 自助(智能)设备清机分为人工清机和自动清机。

B. 定时清机:自助(智能)设备根据人工下达的清机指令,立即执行自动清机并核对账实。

C. 实时清机:自助(智能)设备按照系统设置的清机时间和频次,定时执行自动清机并核对账实。

D. 加钞清机:自助(智能)设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后,立即执行自动清机并核对账实。

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对于密码解锁连续3次密码输入错误的,提示客户进行密码挂失处理,不得再次做密码解锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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用印审批岗王五在营业期间发现印控仪出现故障,其应如何处理:____

A. 及时按指定方式向厂家报修维修。维修人员到达时,由内勤行长核实维修人员身份并将维修情况登记工作日志

B. 电子锁开启申请经管理行审批通过后,由用印审批岗执行开启电子锁交易,由印控仪操作岗使用机械锁钥匙打开印控仪安全门

C. 维修完毕后,用印审批岗执行关闭电子锁交易,印控仪操作岗关闭安全门

D. 印控仪关闭后,用印审批岗使用“印章校准”核对机具内印章安装情况,并将“印章校准凭证”随营业机构当日传票归档保存

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