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基础运营人员复习资料

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客户赵六持其妻子的借记卡前来我行柜面办理借记卡现金支取美元11000元，赵六及其妻子均为中国公民。需提供以下哪些资料：____

A、双方有效身份证件

B、表明亲属关系的文件（居民户口簿、结婚证等）

C、委托授权书

D、经外汇管理局出具签章的自签之日起30日内的《提取外币现钞备案表》

答案：ACD

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下列属于专业服务类网点设备的是______。

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《交易资金托管协议》及《托管指令授权书》专夹保管，期限为______年。

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办理有权机关查冻扣业务时，执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。

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______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

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没有开通大额无卡存现单位结算卡接收存款日累计交易金额不超____万元。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金。

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签约双利丰个人通知存款后，客户在进行人民币消费，或签约个贷正常自动还款、基金定投等后，若卡内活期主账户余额不足，在消费时或上述业务的还款日、定投日系统自动将差额部分，从最近一次存入的人民币“双利丰”通知存款子账户依次转入活期主账户，直至满足消费金额或还款金额、定投金额。

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下列关于非自然人客户申请代收和代付业务应当具备的基本条件说法错误的是：______

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重要岗位人员要严格按制度要求进行轮岗，轮岗期限不得少于规定期限，不得以强制休假等形式代替轮岗，严禁“假轮岗”。

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对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

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多选题

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基础运营人员复习资料

客户赵六持其妻子的借记卡前来我行柜面办理借记卡现金支取美元11000元，赵六及其妻子均为中国公民。需提供以下哪些资料：____

A、双方有效身份证件

B、表明亲属关系的文件（居民户口簿、结婚证等）

C、委托授权书

D、经外汇管理局出具签章的自签之日起30日内的《提取外币现钞备案表》

答案：ACD

相关题目

下列属于专业服务类网点设备的是______。

A. 流水打印机

B. 电子回单柜

C. 电子银行体验机

D. 排队叫号机

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《交易资金托管协议》及《托管指令授权书》专夹保管，期限为______年。

A. 三

B. 五

C. 十

D. 三十

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办理有权机关查冻扣业务时，执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。

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______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

A. 安全保卫部

B. 运营管理部

C. 科技与产品管理部

D. 数据中心

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没有开通大额无卡存现单位结算卡接收存款日累计交易金额不超____万元。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

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人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金。

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下列关于非自然人客户申请代收和代付业务应当具备的基本条件说法错误的是：______

A. 从事的经营活动合法合规，无固定的经营场所，但有稳定的经济收入

B. 持有合法有效的营业执照、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书、被授权人有效身份证件原件及复印件

C. 在农业银行开立账户，自愿接受农业银行结算监督

D. 申请的代收、代付业务合法合规

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重要岗位人员要严格按制度要求进行轮岗，轮岗期限不得少于规定期限，不得以强制休假等形式代替轮岗，严禁“假轮岗”。

点击查看答案

对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

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