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柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程

A、我行反洗钱制裁名单库

B、禁止类

C、高风险类

D、低风险类

答案：C

基础运营人员复习资料
对于有权机关查询资料以______形式反馈的，要在回执单上进行注明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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柜面经理选择“40404多级账簿开通/关闭”交易，开通/关闭多级账簿。选择“彻底关闭”时，______生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9538-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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高级大堂经理应由______组织评定，并列入后备人才库，在选拔晋升中应优先考虑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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柜面经理______应履行有关审批手续，并按要求办理交接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-20d8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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我行有权按照合同或协议约定，直接扣划保证金账户中的资金，作为保证金所担保业务的付款资金，或客户违约后的受偿款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-92c8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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超级柜台当日受理的存单、支票、进账单、购买凭证委托书等专夹保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-a650-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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本行重要空白凭证包括本行印制的无面额的______。
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代理银团贷款进行本息分配时，可分别对______进行分配。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f1f8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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存单销户业务，支控方式中含“凭证件”的都允许代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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基础运营人员复习资料

柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程

A、我行反洗钱制裁名单库

B、禁止类

C、高风险类

D、低风险类

答案：C

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相关题目
对于有权机关查询资料以______形式反馈的，要在回执单上进行注明。

A. 复印

B. 打印

C. 纸质

D. 电子

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9920-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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柜面经理选择“40404多级账簿开通/关闭”交易，开通/关闭多级账簿。选择“彻底关闭”时，______生效。

A. 立即

B. 当日

C. 次日

D. 月末

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-9538-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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高级大堂经理应由______组织评定，并列入后备人才库，在选拔晋升中应优先考虑。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b478-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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柜面经理______应履行有关审批手续，并按要求办理交接。

A. 轮岗

B. 转岗

C. 休假

D. 离职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-20d8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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我行有权按照合同或协议约定，直接扣划保证金账户中的资金，作为保证金所担保业务的付款资金，或客户违约后的受偿款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-92c8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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超级柜台当日受理的存单、支票、进账单、购买凭证委托书等专夹保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-a650-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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本行重要空白凭证包括本行印制的无面额的______。

A. 保单

B. 存单

C. 存折

D. 税务发票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-20d8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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代理银团贷款进行本息分配时，可分别对______进行分配。

A. 本金

B. 正常息

C. 罚息

D. 复利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1174-f1f8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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存单销户业务，支控方式中含“凭证件”的都允许代理。
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