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基础运营人员复习资料

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基础运营人员复习资料

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

基础运营人员复习资料

____是指核心网点、骨干网点和轻型网点中，位于特色区域，或服务于大型企事业单位、集团、产业集群、小微企业、乡镇等特色客群，突出特色业务、特色区域、特殊客群和专业服务，以办理特色业务和提供特色服务为核心功能的网点。

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迁移设备必须处于迁址停机或关停状态。

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内勤行长（或其授权人）应_____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。

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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。

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关于口头挂失，以下说法正确的是：________。

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经办行应及时接收、处理电子商业汇票信息，并按服务协议或服务申请表约定的方式，将收到的信息于当日至迟______通知相关票据当事人。

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协议利率审批通知书要素包括______等内容。

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本票专用章及经办员、复核员的签章应在本票______出票行签章处。

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柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，柜面经理张三存在哪些违规操作行为：_____

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自动清机长款时，客户未投诉前可暂不启动人工清机；客户投诉后应在____个工作日内启动人工清机。

题目内容

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单选题

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基础运营人员复习资料

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币交易等值万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

相关题目

A. 核心网点

B. 骨干网点

C. 轻型网点

D. 特色网点

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迁移设备必须处于迁址停机或关停状态。

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内勤行长（或其授权人）应_____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。

A. 每日

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。

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关于口头挂失，以下说法正确的是：________。

A. 借记卡口挂可以在全行任一网点解除

B. 准贷记卡口挂可在发卡行辖内任一网点解除

C. 单折柜面渠道口挂只能在挂失网点解除

D. 单折电子渠道口挂可在一级分行辖内任一网点解除

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经办行应及时接收、处理电子商业汇票信息，并按服务协议或服务申请表约定的方式，将收到的信息于当日至迟______通知相关票据当事人。

A. 次日上午

B. 次日

C. 次日下午

D. 第三日上午

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协议利率审批通知书要素包括______等内容。

A. 客户信息

B. 申请上浮利率

C. 申请金额、存期

D. 审批部门

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本票专用章及经办员、复核员的签章应在本票______出票行签章处。

A. 左上角

B. 左下角

C. 右上角

D. 右下角

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A. 单人收缴假币

B. 收缴后客户再次接触假币

C. 在美元假币上加盖“假币”戳记

D. 在BoEing系统操作收缴交易

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自动清机长款时，客户未投诉前可暂不启动人工清机；客户投诉后应在____个工作日内启动人工清机。

A. 1

B. 3

C. 7

D. 10

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