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基础运营人员复习资料
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受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___

A、姓名

B、地址

C、身份证号码

D、性别

答案:D

基础运营人员复习资料
持金穗借记卡可在宾馆酒店类商户进行预授权,按预授权金额的_________进行冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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BoEing授权方式包括______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1520-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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账户支控方式_____的,手续应真实合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0580-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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客户赵六前来我行柜面办理本人与其妹妹田七个人外币储蓄账户间1万美元的资金划转,赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0968-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户之间转账金额(包括外币币种)不受Ⅱ类户日、年累计限额控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8af8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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营业期间网点智能及自助设备的现场安全巡查,网点保安应______巡查1次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b090-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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原一天或七天“双利丰”个人通知存款签约客户可以申请重新签订“双利丰”协议,且无须先对原“双利丰”协议进行解约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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“20234银行卡书面挂失销户”交易整合了挂失和销户操作,目前不提供“仅挂失”功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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柜面渠道对列入____的客户,由CIF系统拦截,无法办理结售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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题目内容
(
单选题
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基础运营人员复习资料

受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___

A、姓名

B、地址

C、身份证号码

D、性别

答案:D

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相关题目
持金穗借记卡可在宾馆酒店类商户进行预授权,按预授权金额的_________进行冻结。

A. 85%

B. 95%

C. 105%

D. 115%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-c800-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-aa38-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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BoEing授权方式包括______。

A. 远程授权

B. 移动授权

C. 现场授权

D. 事前授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-1520-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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账户支控方式_____的,手续应真实合规。

A. 由支付密码变更为预留印鉴

B. 由预留印鉴变更为支付密码

C. 变更单位账户动账短信通知

D. 变更账户使用人身份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0580-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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客户赵六前来我行柜面办理本人与其妹妹田七个人外币储蓄账户间1万美元的资金划转,赵六及田七均为中国公民。赵六应提供以下哪些材料:____

A. 赵六有效身份证件及赵六储蓄账户介质

B. 田七有效身份证件

C. 资金划转的用途证明

D. 赵六及田七的近亲属关系证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1175-0968-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户之间转账金额(包括外币币种)不受Ⅱ类户日、年累计限额控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8af8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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营业期间网点智能及自助设备的现场安全巡查,网点保安应______巡查1次。

A. 每小时

B. 每2小时

C. 每半天

D. 每天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-b090-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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原一天或七天“双利丰”个人通知存款签约客户可以申请重新签订“双利丰”协议,且无须先对原“双利丰”协议进行解约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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“20234银行卡书面挂失销户”交易整合了挂失和销户操作,目前不提供“仅挂失”功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-1217-8710-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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柜面渠道对列入____的客户,由CIF系统拦截,无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eebe-10e2-cfd0-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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