A、贷款账户不得建立资金归集关系。
B、贷款账户可以建立资金归集关系。
C、没有关联关系或控股关系的客户间原则上不得为其账户建立资金归集关系
D、不得为客户风险等级为禁止类、高风险类的账户建立资金归集关系
答案:B
A、贷款账户不得建立资金归集关系。
B、贷款账户可以建立资金归集关系。
C、没有关联关系或控股关系的客户间原则上不得为其账户建立资金归集关系
D、不得为客户风险等级为禁止类、高风险类的账户建立资金归集关系
答案:B
A. 自助(智能)设备清机分为人工清机和自动清机。
B. 定时清机:自助(智能)设备根据人工下达的清机指令,立即执行自动清机并核对账实。
C. 实时清机:自助(智能)设备按照系统设置的清机时间和频次,定时执行自动清机并核对账实。
D. 加钞清机:自助(智能)设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后,立即执行自动清机并核对账实。
A. 业务综合岗:钞箱管理岗应分设A、B岗。
B. 主出纳岗:负责制订设备加配钞计划;与业务综合岗(或指定专人)交接PDA、自助(智能)设备各类钥匙、吞没卡等。
C. 主出纳岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理。
D. 钞箱管理岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理。
A. 出生医学证明、户口簿、独生子女证
B. 司法文书(已生效判决书、裁定书、调解书等)
C. 社区居委会(村民委员会)及法律规定的有关组织出具的有关证明
D. 代理人出具的情况说明
A. 2000元,5万元
B. 1万元,20万元
C. 2万元,20万元
D. 1万元,50万元
A. 内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
B. 运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析,核实业务真实性。
C. 内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
D. 运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查,通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式,核实是否为客户真实操作意愿。
A. 磁道锁定
B. 账户真实性检验
C. 存在对账折
D. 账户睡眠